一、总行反洗钱甄别岗
工作地点： 浙江省-杭州市
工作职责：
1.负责全行大额、可疑交易数据总对总的报送工作，对分支机构上报的可疑案例和重点可疑交易报告进行审核;
2.负责对交易监测标准进行定期评估，并及时调整、完善监测标准与模型;
3.负责反洗钱相关系统与各业务系统对接沟通;
4.负责监督、检查、指导全行反洗钱相关系统操作;
5.负责优化、测试反洗钱系统，参与反洗钱系统相关评估工作;
6.参与制定、修订相关反洗钱制度;
7.配合开展反洗钱培训、检查，并督导整改;
8.负责对接反洗钱行政调查、协查工作;
9.协助反洗钱管理岗做好其他反洗钱工作。
任职资格：
1.全日制本科及以上学历，经济管理、金融、计算机信息等相关专业，年龄35周岁以下;
2.了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策，熟悉反洗钱相关政策;
3.了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况;
4.具有较强的信息搜集、分析、表达、文字写作和处理能力，熟练操作(WORD、EXCEL、PPT等)软件;
5.具有较强的沟通能力及服务意识;工作积极主动、做事认真细致、责任心强，能承担压力和挑战;
6.3年以上(含)国内商业银行或2年以上科技公司从业经历，有反洗钱案例甄别或模型开发经验者。
二、总行洗钱风险管理岗
工作地点： 浙江省-杭州市
工作职责：
1.负责全行反洗钱和反恐怖融资工作的指导、监督、检查、宣传、培训、考核;
2.负责建立健全反洗钱相关管理制度;
3.识别、评估、监测本行的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向董事会、高级管理层报告;
4.制定反洗钱和反恐怖融资年度工作计划;
5.组织开展客户及产品(业务)洗钱风险分类管理;
6.参与并推动反洗钱相关系统优化;
7.配合反洗钱监管及协查工作;
8.分析、评估反洗钱和反恐怖融资工作有效性。
任职资格：
1.全日制本科及以上学历，经济管理、金融及管理类等相关专业，年龄35周岁以下;
2.了解银行业金融机构及其业务活动监督管理的各项法律法规、方针、政策，熟悉反洗钱相关政策;
3.了解商业银行会计结算、信贷、资金运作等业务和宏观经济状况，熟练掌握办公自动化工具;
4.具有3年以上(含)国内商业银行从业经验;具有反洗钱工作经验者优先;
5.具备学习和创新的能力，能承受压力，善于沟通协调，有全局观念及团队合作精神;责任心强、工作严谨、逻辑推理能力强，风险敏感度高;有较强的语言及文字表达能力。
原标题：无
文章来源：https://mintai.zhiye.com/zpdetail/350435545?PageIndex=1
