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第二章 公司法律制度

第三节 有限责任公司

二、有限责任公司的组织机构

(三)股东会的会议制度

1.法定事项

(1)首次股东会会议由“出资最多”的股东召集和主持。

(2)以后的股东会会议

①公司设立董事会的，由董事会召集，董事长主持。董事长不履行职责的，由副董事长主持;副董事长不履行职责的，由“半数以上”(≥1/2)董事共同推举一名董事主持。

②董事会不履行职责的，由监事会或不设监事会的监事召集和主持。

③监事会或监事不召集和主持的，代表 10%以上表决权的股东可以自行召集和主持。

(3)临时股东会的召开条件

①代表 1/10 以上表决权的股东提议召开;

②1/3 以上的董事提议召开;

③监事会(或者不设监事会的公司监事)提议召开。

(4)股东会的特别决议

下列决议必须经代表 2/3 以上表决权的股东通过：

①修改公司章程;

②增加或者减少注册资本;

③公司合并、分立、解散;

④变更公司形式(有限责任公司变更为股份有限公司)。

【提示 1】(1)有限责任公司股东会的特别决议必须经“全部”表决权的 2/3 以上通过;(2)股份有限公司股东大会的特别决议由“出席会议”的股东所持表决权的2/3 以上通过。

【提示 2】有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于有限责任公司的净资产额。

【例题·多选题】甲有限责任公司拟变更为乙股份有限公司。根据公司法律制度的规定，下列说法中，正确的有( )。

A.甲公司应当召开股东会，并获全体股东一致同意

B.甲公司在变更为乙公司时，不得增加注册资本

C.甲公司在变更为乙公司时，折合的股本总额不得高于公司净资产额

D.乙公司必须承担甲公司的所有债权债务

【答案】CD。解析：选项 A：有限责任公司变更公司形式，属于股东会的特别决议，应经代表 2/3 以上表决权的股东通过，而非全体股东一致同意。

2.先约定后法定

(1)会议通知

召开股东会会议，应当于会议召开 15 日以前通知全体股东，但公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

(2)表决权

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外。

【例题·单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司(下称甲公司)，出资比例分别为 5%、15%、36%和 44%，公司章程对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的 是 ( ) 。 (2017 年 )

A.张某、王某、和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议

B.张某有权提议召开股东会临时会议

C.王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议

D.首次股东会会议的召开由赵某召集和主持

【答案】D。解析：选项 AC 属于特别决议事项，需经代表 2/3 以上表决权的股东通过;选项 B，临时股东会需要代表 1/10 以上表决权的股东提议召开，张某表决权不足。

【例题·多选题】甲、乙、丙三人共同出资 500 万元设立了一个有限责任公司， 其中甲和乙各出资 40%，丙出资 20%。该公司章程约定的下列条款中，符合公司法律制度规定的有( )。(2010 年)

A.股东会表决时，甲、乙、丙按照出资比例行使表决权

B.召开股东会会议时，应提前 20 日通知全体股东

C.公司分配利润时，丙有优先分配权;公司当年利润不足 10 万元的，仅分配给丙，

超过 10 万元的部分，甲、乙、丙按照出资比例分配

D.公司解散清算后，如有剩余财产，甲、乙、丙按照出资比例分配

【答案】ABCD。解析：选项 A：有限责任公司股东的表决权，按照公司章程的约定，公司章程没有约定的，按照出资比例行使表决权;选项 B：会议通知日期，按照公司章程或者全体股东的约定，没有约定的提前 15 日通知;有限责任公司股东的分红权，先看公司章程的约定，公司章程没有约定的，按照出资比例行使分红权;选项

D：公司解散清算后，如有剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配。

3.会议纪录

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上 签名。

4.有关事项

有限责任公司的股东对有关事项“以书面形式一致表示同意”的，可以不召开股 东会会议，直接作出决定，并由“全体股东在决定文件上签名、盖章”。

5.不开股东会直接作出决定的特殊情形(2018 年新增)

对股东会行使职权事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会 议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

【例题·多选题】根据公司法律制度的规定，有限责任公司股东会会议的下列决议中，需经代表 2/3 以上表决权的股东通过的有( )。

A.修改公司章程

B.决定利润分配方案

C.对外提供担保

D.增加注册资本

【答案】AD。

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